Advierte sobre nuevos riesgos lavado de activos en el sistema financiero
El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, advirtió que quienes intentan utilizar el sistema financiero para fines ilícitos también han evolucionado y aprendido, por lo que la banca debe mantenerse preparada para enfrentar riesgos nuevos.
Al dejar inaugurado el Cuarto Congreso de Prevención contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Aguilera señaló que desde que asumió la presidencia ejecutiva del banco, el cumplimiento, el apego a las regulaciones y el fortalecimiento de los controles han sido prioridades de su gestión, al considerar que estos elementos contribuyen a la solidez y credibilidad del sistema financiero dominicano.
Resaltó, sin embargo, que la prevención del lavado de activos debe aplicarse con criterio y sin convertir los controles en un obstáculo para clientes y empresas que operan legítimamente.
Subrayó que conocer el origen de los fondos es fundamental, pero que, cuando se trata de operaciones entre instituciones financieras y empresas reconocidas, las áreas de cumplimiento deben evaluar adecuadamente la información disponible para evitar investigaciones o requerimientos innecesarios. “Prevenir no es incordiar”, afirmó, al defender una cultura de cumplimiento que permita proteger la integridad del sistema sin generar molestias injustificadas.
El congreso busca propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores vinculados a esta materia, ante un escenario financiero marcado por la innovación tecnológica, la evolución de los riesgos y la necesidad de fortalecer la cooperación institucional.
FUENTE HOY
